Răspunsul, pe înțeles.
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) utilizează ghiduri publicate pe site-ul său pentru a ajuta entitățile să recunoască riscurile de spălare a banilor și eludare a sancțiunilor. Instituția menționează că în anul 2025, din 217 cereri de informații primite, 7 au evidențiat suspiciuni de eludare a sancțiunilor internaționale. Pentru analiza blockchain, bugetul anual alocat pentru soluții de tip blockchain este de 392.000 lei, iar două persoane au participat la instruiri pentru utilizarea acestora. ONPCSB nu deține informații privind utilizarea canalelor financiare ruse pentru întreținerea operatorilor serviciilor de informații sau pentru finanțarea unor structuri criminale specifice.
Un răspuns publicat explică poziția instituției. Nu înseamnă, automat, că problema este rezolvată.
Read the answer in English
The National Office for Prevention and Combating Money Laundering (ONPCSB) uses guides published on its website to help entities recognize money laundering and sanctions evasion risks. The institution notes that in 2025, out of 217 information requests received, 7 highlighted suspicions of international sanctions evasion. For blockchain analysis, the annual budget allocated for blockchain solutions is 392,000 lei, and two people have participated in training for their use. ONPCSB does not possess information regarding the use of Russian financial channels for maintaining intelligence service operatives or financing specific criminal structures.
Ce am întrebat, exact.
Formularea din fișa parlamentară
Capacitatea operatională a Unitătii de Informatii Financiare a României de detectare, analiză si diseminare a indicatorilor de risc privind canalele de plată ruse (Korona Pay, Profee, Unistream, Mir Card, SBP), ecosistemul cripto rusesc si retelele paravan de tip A7. Cooperarea Egmont Group si cu serviciile nationale de informatii. Tipologii de spălare a banilor, finantare a terorismului de stat si utilizare a fluxurilor financiare pentru întretinerea operativilor serviciilor ruse de informatii
Subiectul întrebării, așa cum apare în fișa CDEP. Pentru textul integral, deschide documentul depus.Ai documentele. Verifică.
Aceleași documente publice, păstrate aici pentru o lectură directă.
Continuă conversația cu biroul meu parlamentar.